Polícia fala em movimentação suspeita de R$ 2,6 milhões para possível lavagem de dinheiro
A PF (Polícia Federal) está investigando o envolvimento de uma funerária nas fraudes no INSS (Instituto Nacional de Seguro Social). A suspeita é de que o local tenha sido usado para fraudar documentos e lavar o dinheiro arrecadado com os descontos ilegais no benefício de aposentados e pensionistas.
Segundo a CNN Brasil, a Global Planos Funerários, com sede em Fortaleza (CE), movimentou mais de R$ 82 milhões de fevereiro a julho de 2024 –R$ 2,6 milhões de forma suspeita.
Uma das sócias da funerária é Cecília Rodrigues Mota. Segundo a reportagem, ela integra a lista de investigados pelas fraudes no INSS. A empresária teria atuado como presidente de fachada de associações usadas nos golpes. Teria também realizado um “volume atípico” de viagens domésticas e internacionais.
A PF está investigando uma série de depósitos feitos pela funerária. Um deles, no valor de R$ 100 mil, foi para a Highway Comércio e Serviços de Informática. Depois, a mesma quantia foi repassada para outras companhias de Cecília Rodrigues Mota.
Outro depósito investigado pela polícia é um de R$ 214 mil para Asbampa (Associação de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis da Região Centro Norte de Palmas). Há também outras duas transferências feitas para a Abrasp (Associação Brasileira dos Servidores Públicos): de R$ 1,9 milhão e de R$ 400 mil, diluídas em depósitos realizados de setembro de 2023 a janeiro de 2024.
De acordo com a PF, “o fluxo comum é a associação repassar os valores para as empresas”. No caso dos depósitos investigados, a polícia falou em “fluxo contrário com valores expressivos”.
A PF suspeita que as certidões de óbitos eram falsificadas, uma vez que a empresa cobrava das associações cerca de R$ 3.000 por serviço funerário fornecido.
Os valores registrados de 2022 a 2024 serviriam para custear o enterro de 8.713 pessoas. No entanto, o número não condiz com a quantidade de mortes registradas pelas associações no mesmo período.
Outro ponto suspeito, segundo a PF, é que as associações mantiveram ou aumentaram a quantidade de associados mesmo com tantas supostas mortes.
A Global Planos Funerários, a companhia Cecília Rodrigues, as empresa de tecnologia e as associações citadas ainda não se pronunciaram.
